Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Промислова компанія «Укрцемент»

Юридична адреса: 64205, Харківська область, м. Балаклія,

вул. Геологічна 12

Код ЄДРПОУ 21235486, тел./факс 05749-2-30-36

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 64205, Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 23 квітня 2021 року  з 09-30 до 09-50 години за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах, визначена на 19 квітня 2021 року, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від  05 березня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.           Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2.           Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3.           Про розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.           Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.           Про розгляд звіту Ревізора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.           Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.

7.           Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі Зубаренка Михайла Юрійовича та Тарусіної Тетяни Іванівни.
2. Обрати Головою Загальних зборів Олійника Дмитра Олександровича, секретарем – Олійника Олександра Миколайовича.
3. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Директора у 2020 році задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.
5. Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора у 2020 році задовільною.
6. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2020 рік.
7. Затвердити збитки 2020 року та покрити їх за рахунок прогнозованих прибутків у майбутніх періодах.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на сайті: https://21235486.smida.gov.ua.

Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 05.03.2021, складає 5 879 000, голосуючих акцій – 5 879 000.

Ознайомитися з проектами документів можна за адресою: 64205, Харківська область,
м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2, з 08.00 год. до 12.00 год., з вівторка по четвер.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рядинський Михайло Петрович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Директор