Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Промислова компанія «Укрцемент»

Юридична адреса: 64205, Харківська область, м. Балаклія,

вул. Геологічна 12

Код ЄДРПОУ 21235486, тел./факс 05749-2-30-36

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10 квітня 2020 року о 10.00 годині за адресою: 64205, Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 10 квітня 2020 року  з 09-30 до 09-50 години за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах, визначена на 06 квітня 2020 року, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від  12 лютого 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про розгляд звіту Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд звіту Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі Зубаренка Михайла Юрійовича та Тарусіної Тетяни Іванівни.
2. Обрати Головою Загальних зборів Олійника Дмитра Олександровича, секретарем – Олійника Олександра Миколайовича.
3. Затвердити звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ради Директорів у 2019 році задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.
5. Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора у 2019 році задовільною.
6. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік.
7. Затвердити збитки 2019 року та покрити їх за рахунок прогнозованих прибутків у майбутніх періодах.
8. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства згідно з чинним законодавством України.
9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійника Дмитра Олександровича та Олійник Ганни Ігорівни у зв’язку з закінченням терміну їх повноважень.
10. *Обрання членів Наглядової ради здійснюється з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердити умови договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на сайті: https://smida.gov.ua/db/participant/21235486.

Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17.02.2020, складає 5 879 000, голосуючих акцій – 5 879 000.

Ознайомитися з проектами документів можна за адресою: 64205, Харківська область,
м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2, з 08.00 год. до 12.00 год., з вівторка по четвер.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рядинський Михайло Петрович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 Рада Директорів